宁波离岸公司银行账户申请要求-纯干货
前言
2020-05-28 14:02:18
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个液琶焊昧部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
>>>体会腾道数据是1家接济外贸企业客户、剖析市场、推动贸易、数据输入的贸易行业数据的后行者。总结：腾道是1家大数据公司，展开研讨核心财产经济研讨部部长赵昌文：因为我们多量地入口另外的1些比如说德国的1些高技术的两端产品，那么从而因为是终产品的出口国，以是相当1部份对美国的顺差切实是对对的逆差转化来的。换言之比如说对，我们对有7百多亿美元的逆差，那么这相当1部份会转化成对境良人公司美国的贸易顺差。201九年，2018年举行的首届入口展览会效果，有来自五大洲的172个、地区和组织参会，数据体现，80多万人进馆洽商推销、观光，参展企业三六17家，成交额达578亿美元。向进1步敞开市场。将要举行第2届入口展览会，六月海内主要经济体中，六月我国以美元计价出口同比-1.重回负增。体现海内经济仍旧趋弱，美、欧、日制造业PMI均持续回落，1%），三%（前值1.小我私家外需。
境外个人银行开户备案 单单就入富所带来的100亿美元净被动资金流入来看，对于国内现有的数十万亿元币市值而言，似乎撬用有限。但是话不是这么说的，这100亿美元净被动资金流入的背后，代表的是对于资本市场对外开放的看好。 其实，对于国内而言，预期比增量资金更重要。博弈的实质就是对未来预期的博弈。只要资本市场对外开放的步伐不动摇，只要金融机构投资者依然看好资本市场的投资价值，这种增量资金的到来应该是水到渠成的事情。 从5月14日明晟公司(MSCI)如期公布了A股纳入MSCI比例首批从5%到10%的扩容名单，到5月25日富时罗素宣布从2019年6月起将正式开启A股纳入其旗舰指数富时全球指数系列的步，短短的10天时间里，金融机构投资者地显现出来对于国内投资价值的认可，这实际上对于国内也提出了更高的要求，我们必须有效上市公司，以四个敬畏之心做好我们该做的事情，让更多的金融机构投资者看到国内蕴含的巨大投资价值，吸引更多的金本加入到与经济共成长共赢的道路中来。以创新境外个人银行开户备案 随着经济的发展、“一带一路”建设和对外开放战略的推进，近年来，境外个人银行开户备案快速扩大，成为我国对外开放新格局的一个重要标志，也引起了和国内的广泛关注。总在的报告中指出：以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，要“创新境外个人银行开户备案”；强在今年工作报告中提出，要“境外个人银行开户备案结构”。因此如何进一步引导好境外个人银行开户备案健康发展，利用好境外个人银行开户备案对经济高发展的积极作用，是我们必须高度、认真研究的重要问题。 境外个人银行开户备案与引进外资双轮驱动
美国仍然是全球纸浆产量大的，达到4835.1万吨，占全球纸浆总产量的比重为26.03%。五位的其他有巴西（1883.5万吨，10.14%）、加拿大（1633.9万吨，8.8%）、（1633.4万吨，8.79%）和瑞典（1185.2万吨，6.38%），上述五国占全球纸浆产量的比重为60.14%。十位的还有芬兰（1042.5万吨，5.61%）、（865.6万吨，4.66%）、（864.7万吨，4.65%）、印度尼西亚（678.2万吨，3.65%）、印度（612.7万吨，3.30%），上述十国占全球纸浆产量的比重合计为82.01%。发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文：中美之间的贸易逆差既有事实的，也有统计的假象。特朗普和美国所强调的中美贸易的逆差它其实是不包括服务业的，他只讲了商品贸易这一块。
数据显示，前7个月外贸继续保持稳中提质的发展势头，内生动力和活力不断增强。其中有两个数字引人关注，一是与“一带境外个人银行开户备案一路”沿线外贸进出口5.03万亿元，增长10.2%；二是民营企业成为拉动外贸的主力军，进出口7.31万亿元，同比增长11.8%，增速居各类型企业之首。（图为：广西钦州保税港区集装箱码头）（8日），发布今年前7个月我国外贸进出口情况。前7个月我国外贸进出口总值17.41万亿元，同比增长4.2%，其中，出口9.48万亿元，增长6.7%；进口7.93万亿元，增长1.3%。外贸进出口延续平稳增长势头。前7个月，欧盟、东盟和美国仍为我国前三大贸易伙伴。其中，与欧盟进出口2.72万亿元，增长10.8%；与东盟进出口2.35万亿元，增长11.3%；与美国进出口2.1万亿元，下降8.1%。境外个人银行开户备案数据显示，前7个月我国外贸继续保持稳中提质的发展势头，内生动力和活力不断增强。其中有两个数字引人关注，一是我国与“一带一路”沿线外贸进出口5.03万亿元，增长10.2%；二是民营企业成为拉动我国外贸的主力军，进出口7.31万亿元，同比增长11.8%，增速居各类型企业之首。
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