宁波海外个人私人银行账户申请要求-出境投资

前言

2020-06-10 11:26:59
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个澈妆该傲搜盗部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

机关实施垂危家产物、原材料和垂危农产物出入口总量管理，订定推进外贸增长更动的政策程序，指导贸易推进勾当和外贸推进系统成立。(六)负担负责订定出入口商品、加工贸易举措和出入口商品、技艺目录，会同有关局部调和大宗出入口商品，依法技艺引进、装备出口、出术的工作，推进出入口贸易化工作，　　(七)订定并实验对外技艺贸易、出入口牵制以及鼓舞技艺和成套装备出入口的贸易政策，依法颁发防荟萃等与相关的出入口应许。　　(8)牵头订定任事贸易展开打点并阻滞相关工作，促成任事外包平台成立。会同有关局部订定推进任事出口和任事外包展开的打点、政策并机关实施，

近年来，在的鼓励和扶持之下，我国有机肥市场规模了快速的发展2015年，有机肥市场规模达到858.46亿元，同比增长13.44%。我国有机肥市场规模快速增长我国有机肥产业快速发展，与发达相比，仍然滞后。目前，美国、、英国等有机肥料用量已占肥料使用总量的50%，而我国这一比例仅在10%左右，远远低于发达的平均水平。目前，我国有机肥资源总养分约7000多万吨，实际利用不足40%。其中，畜禽粪便养分还田率为50%左右，农作物秸秆养分还田率为35%左右。《到2020年化肥使用量零增长行动方案》明确提出要有机肥资源利用率，其中畜禽粪便养分还田率达到60%、10个百分点；农作物秸秆养分还田率达到60%，25个百分点。2017年，农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》，推动有机肥的推广使用。我们判断，未来我国有机肥产业将继续保持快速发展，预期2017-2020年仍能够保持10%以上的年化增速，到2020年，行业规模将达到近1400亿元，产业前景广阔。

有业内人士，三类合资公司外资股东谋求控股权的可能性更大：一是总经理由外资方担任的公司；二是中小规模的合资公司；三是中外双方持股比例均为49%的公司。谈及如何看待我国下半年境外个人银行开户备案情况，庞超然认为，受中美经贸影响，企业对美投资将较为谨慎，下半年对美投资可能出现下滑；对欧洲和拉美投资正处于增长期，对欧洲制造业和拉美基础设施投资将保持快速增长；国内互联网企业境外个人银行开户备案动力增强，将国内发展带到了东南亚和南亚地区，对当地市场、资源整合力度将加大。下半年我国境外个人银行开户备案仍将保持稳步发展态势。（记者冯其予）上午，一批外资重要项目集中签海外银行开户直接投资备案约仪式也在衡山宾馆举行。此次集中签约的38个外资项目，投资总金额合约492亿元币。

另一方面，境外个人银行开户备案的风险也体现在准入后阶段，特别是在劳资纠纷、基础设施、社会秩序、团队、适应当地法律法规等方面，国内企业在海外开户经常遇到麻烦，像三一重工在美国就曾被强制搬离。上海汽车并购双龙汽车公司也遇到劳资纠纷。而中资企业在利比亚、也门、、叙利亚等更是不止一次遇到政局不稳或战争而停工，甚至不得不撤离。新数据显示，2017年，境内投资者共对全球174个和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资1200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性境外个人银行开户备案切实有效遏制。11月、12月非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，这使得2017年全年境外个人银行开户备案的降幅在收窄。
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