宁波境外公户企业银行账户需要什么条件-走出去实操
前言
2020-06-12 11:09:02
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个市捉啃吮庸部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理境外个人银行开户备案登记未如实返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润318.82万美元。该行为违反《局关于境内居民通过特殊目的公司境外投及返程投资有关问题的通知》第十五条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款104.70万元币。案例10：淄博修文外国语学校逃汇案2015年7月至2017年7月，淄博修文外国语学校利用18名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金94.48万美元。该行为违反《条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款32.31万元币。案例11：浙江九龙山旅游有限公司逃汇案
悉尼上海商会会长、澳中商业执行卞军对此深有感触。他说：“2013年成立的上海自贸区，在引进外资政策上不断，在企业上实现从审核制到备案制的转变，这其实就是《海外银行开户投资法》的一个试验田。现在以法律形式完善这些政策，将大大促进海外银行开户对投资的化、便利化，增强市场对外资的吸引力，必将推动引进外资水平的。”巡展活动是大型线下采购、行业间交流共进的平台。借助慧聪强大的商家资源，每年都会定期举办巡展活动，以具体行业为主线，相关产品经销商、终端用户走进厂家进行参观、考察、采购，积极地帮助采购商在众多品牌中，寻找值得的、具有品牌优势和良好前景的产品，创造买卖双方合作机会，终使买卖双方在活动中实现双赢！填写下表，参与报名↓↓↓王济光表示，海外银行开户投资法是海外银行开户投资领域的基础性法律，是涉外法律法规体系的重要组成部分。在正海外银行开户直接投资备案式颁布实施之后，将结合自身工作认真学习贯彻，做好推动宣传和阐释落实工作。建议要牢固树立开放发展理念，充分认识贯彻实施海外银行开户投资法在推动形成开放新格局中的重要意义，切实增强责任感和使命感，切实行政能力和办事效率，切实营商。要着力全社会对海外银行开户投资法的尊崇意识，推动各级依法落实海外银行开户投资权益保护责任，严格、公正司法、认真守法。各级和相关部门要加大对海外银行开户投资法的检查力度，宣传好海外银行开户投资法，督促法律有效贯彻实施。刘毅表示，通过认真学习研究，他对这部法
外资加快入黔得益于贵州官方的开放举措。2017年前6月，贵州省商务厅增加外资进入备案的通道，提高备案服务效率，加快推行“一窗受理制度”。贵州省商务厅将9个市州商务主管部门、1+7.级开放创新平台及贵州省海外银行开户投资体制改革先行先试区等多家单位申请为备案机构，贵州全省备案机构已达25家，为海外开户者结合项目就近备案提供了便利。
[151 国有独资公司] 指的投资机构或者的部门单独投资设立的有限责任公司。[159 其他有限责任公司] 指国有独资公司以外的其他有限责任公司。 [160 股份有限公司]指按《公司登记条例》的规定登记注册，其全部注册资本由等额股份构成并通过发行筹本，股东以其认购的股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其承担责任的经济组织。[171 私营独资企业] 指按《私营企业暂行条例》的规定，由一名自然人投资经营，以雇佣劳动为基础，投资者对企业承担无限责任的企业。[172 私营合伙企业]指按《合伙企业法》或《私营企业暂行条例》的规定，由两个以上自然人按照协议共同投资、共同经营、共负盈亏，以雇佣劳动为境外个人银行开户备案基础，对承担无限责任的企业。[173 私营有限责任公司]报告指出，将按照、决策部署，继续狠抓稳外贸政策落实，深入实施贸易强国行动计划，不断推进“五个”和“三项建设”，推动出口市场多元化，引导加工贸易转型升级，促进外贸稳中提质。
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